I cinque imprenditori citati nel rapporto dell'UCO per il "caso Koldo"

Il giudice della Corte Suprema che indaga sull'ex ministro José Luis Ábalos e sul suo ex consigliere Koldo García ha ordinato la perquisizione delle abitazioni di cinque imprenditori, non indagati , che compaiono nell'ultimo rapporto dell'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil per il loro presunto coinvolgimento nella manipolazione di appalti di lavori pubblici .

Secondo l'UCO (Università Centrale della Catalogna), gli appalti sospetti sono stati assegnati alle imprese edili Acciona , Obras Públicas y Irrigación (OPR) e Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), per progetti destinati all'Andalusia, alle Asturie, alla Catalogna, alla Galizia, La Rioja, alla Regione di Murcia e a Teruel. L'Ufficio anticorruzione ha chiesto la perquisizione degli indirizzi di cinque imprenditori .

La Procura ha agito sulla base del rapporto in cui gli agenti hanno analizzato le registrazioni effettuate da Koldo tra il 2019 e il 2023 , rinvenute sui dispositivi sequestratigli nel febbraio 2024. Dalle conversazioni si evince che lo stesso Koldo, Ábalos e fino a giovedì il segretario di organizzazione del PSOE, Santos Cerdán , stavano cercando di riscuotere "un presunto risarcimento economico dovuto dopo l'assegnazione dei lavori".

Questi sono gli imprenditori che presumibilmente hanno partecipato agli eventi:

Fernando Merino

Ex funzionario di Acciona Infrastructure e Acciona Construction . "La sua partecipazione agli eventi è legata alla possibile influenza esercitata su Koldo per ottenere l'assegnazione presumibilmente irregolare di lavori pubblici a detta società", secondo quanto affermato dall'Ufficio Anticorruzione nel rapporto che richiedeva l'ispezione e la perquisizione della sua abitazione.

La Procura sottolinea che dalle registrazioni emerge che "in diverse occasioni Merino avrebbe segnalato progetti di interesse per Acciona , che avrebbero poi generato risarcimenti per gli indagati".

L'UCO precisa che il primo contatto registrato tra Koldo e Merino risale al 2015. Si trattava di un'e-mail inviata dal dirigente a García con una "serie di domande su un capitolato d'oneri e un futuro contratto ".

Gli ufficiali menzionano anche diverse voci nel calendario di Koldo: "Parla con Fernando Acciona del sussidio e di come sta andando", "Chiama Acciona per il pagamento", "Chiama Fernando Acciona per avere un caffè e dei soldi". E, annotano, "Koldo a volte si riferisce a Merino come 'Cordobés' o 'Cordo'".

Nel suo caso, oltre ad autorizzare l' ingresso e la perquisizione della sua abitazione , il giudice ha chiesto ad Acciona Construcción di "fornire il backup dell'indirizzo email aziendale di Merino ".

E ha richiesto tutta la documentazione relativa ai cinque progetti di opere pubbliche per i quali Acciona Construcción si è aggiudicata l'appalto - quattro dei quali nell'ambito di un'Unione Temporanea d'Imprese (UTE) - per un importo complessivo di 537 milioni di euro : due a Murcia, uno a Logroño (La Rioja), uno a Siviglia (Andalusia) e uno a Sant Feliú de Llobregat (Catalogna).

Acciona ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva la sua "totale ignoranza, sorpresa e preoccupazione" dopo aver appreso del rapporto UCO. Ha specificato che Merino è stato licenziato nell'aprile 2021. Ha annunciato che avrebbe indagato sui fatti e avrebbe adottato "misure legali" qualora fossero state confermate condotte criminali nelle aziende con cui partecipava in joint venture.

Joseba Antxon Alonso Egurrola

Il suo presunto coinvolgimento è legato alla creazione delle società Noran Coop e Servinabar , "la cui nota attività economica è strettamente legata a una serie di appalti aggiudicati in Navarra, ai quali avrebbero partecipato Servinabar e Acciona Construcción".

Dall'analisi di messaggi e registrazioni, l'UCO deduce che Alonso Egurrola, "utilizzando le sue aziende, potrebbe aver pagato un risarcimento a Koldo e Ábalos ". Secondo il rapporto, Koldo lo soprannominò "Guipuchi", "Guipu" o "Gui", "il che potrebbe derivare dal fatto che fosse originario della provincia di Guipúzcoa".

L'UCO sottolinea inoltre di avere "legami diretti" con Cerdán . L'ex consigliere ministeriale ha persino detto al suo compagno di allora che Cerdán e Antxón erano insieme a Madrid "passando da un partito all'altro, spendendo una fortuna". Il rapporto include un messaggio che l'ex numero tre del PSOE ha inviato nell'ottobre 2017 in cui chiede: "Quali progetti avrebbe realizzato Gui?"

D'altro canto, gli agenti sottolineano che " la Noran Coop ha ricevuto 360.165 euro direttamente da Servinabar (tra il 14/03/2016 e il 31/01/2023), inviando 177.000 euro ad Antxón ". "È sorprendente che, con Koldo e Antxón che detenevano la stessa percentuale di azioni della cooperativa, uno di loro abbia ricevuto 177.000 euro, mentre Koldo ha ricevuto solo 8.738 euro in nove pagamenti", aggiungono.

José Ruz Martínez

L'Ufficio Anticorruzione lo identifica come un uomo d'affari legato all'impresa edile LIC. Sostiene che le registrazioni rivelino che " Koldo avrebbe interceduto per conto di José Ruz presso Isabel Pardo de Vera (ex presidente di Adif), Javier Herrero (ex direttore generale delle autostrade) e Ábalos, con l'obiettivo di far sì che LIC si aggiudicasse diversi appalti di lavori pubblici da queste organizzazioni".

Sostiene inoltre che Ruz avrebbe partecipato "al pagamento di un possibile risarcimento allo stesso Koldo e ad Ábalos , sfruttando il suo ambiente imprenditoriale per farlo".

Il giudice ha autorizzato la perquisizione della sua abitazione, ritenendo che vi siano indizi secondo cui " avrebbe potuto aggiudicarsi appalti per lavori come quelli realizzati sulla A-12 (Cammino di Santiago); nelle località di Dos Hermanas e Los Palacios; nella stazione dell'alta velocità di Elche; o per lo sviluppo di una strada a Teruel".

Puente ha fatto riferimento a una conversazione apparentemente avvenuta tra García e Ábalos, riportata nel rapporto dell'UCO, in cui il primo ha informato il secondo - nel novembre 2023 - che non avrebbe più potuto continuare a pagargli la pensione perché "Pepe" (riferendosi apparentemente al signor José Ruz) "ha smesso di versargli i 1.100 euro che stava riscuotendo" da lui.

Ruz avrebbe anche utilizzato linee telefoniche "sicure" per comunicare con Koldo , riferendosi ad esse come "caffè" o "macchina per il caffè" quando riteneva opportuno utilizzare questo mezzo.

Daniel e Antonio Fernández

Il giudice sostiene che Daniel Fernández, nella sua qualità di amministratore congiunto dell'OPR (Ministero dei Lavori Pubblici), "in collusione" con Ábalos e Koldo, "avrebbe potuto ottenere , in cambio di un prezzo o di un vantaggio economico, l'aggiudicazione di lavori pubblici banditi nell'ambito del suddetto Ministero". Nello specifico, l'UCO fa riferimento ad appalti nelle Asturie e in Galizia.

Suo fratello, Antonio Fernández , è indicato come rappresentante dell'OPR. La Guardia Civil sostiene che "potrebbe aver sfruttato la sua stretta relazione con Koldo per influenzare" Adif y Carreteras , "l'appaltatore incaricato dei lavori".

Secondo l'UCO, Construcciones Pérez Jiménez , l'azienda di cui Antonio era amministratore delegato, gli aveva chiesto un appuntamento per incontrare Pardo de Vera per "pianificare progetti futuri da presentare in gara". Merino aveva insistito affinché Koldo confermasse che l'incontro si sarebbe tenuto a dicembre 2018.

La Guardia Civil sottolinea inoltre che i "contatti" tra i fratelli Fernández e Koldo "erano frequenti, con numerosi incontri e discussioni riguardanti vari progetti banditi dal Ministero dei Trasporti".

E sottolinea che una volta che Koldo lasciò i Trasporti, i fratelli " continuarono a mantenere i contatti con lui , tra le altre cose, per conoscere i nuovi incarichi di responsabilità a seguito delle varie ristrutturazioni subite dal Ministero".

Gli agenti ricordano che i Fernández sono i cognati di Merino, che li avrebbero messi in contatto con Koldo . Sottolineano inoltre che l'allora moglie dell'ex consigliere ministeriale "aveva ottenuto un incarico presso l'azienda Anfersa , legata all'OPR, sebbene sia indicativamente possibile che non abbia svolto alcun lavoro ".